A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, cumpre mandados de busca e apreensão em operação de desdobramento da “Lava Jato” no Estado de São Paulo e Minas Gerais. Nesta manhã de quinta-feira (1º), um empresário mineiro com propriedades na cidade de Lamim/MG localizada apenas 54 Km de Conselheiro Lafaiete foi investigado na sua mansão nas Mangabeiras, região nobre da capital mineira. Batizada de “Descarte”, a operação tem como objetivo desarticular um esquema criminoso que envolve grandes empresas de serviços de limpeza no país. Conforme as investigações, o empresário mineiro seria o principal operador do esquema fraudulento. As empresas do empresário da construção civil, no Bairro Funcionários na capital mineira teria sido toda vasculhada, e alguns computadores recolhidos pelos agentes federais.
Bens recolhidos
Na casa do suspeito, ordem judicial para recolher: uma Ferrari, um Kadilac, BMW e uma Mercedes-Benz. Contudo, apenas uma BMW modelo X4 foi localizada. O conhecido empresário ainda não foi encontrado para prestar esclarecimentos. Segundo os agentes, o grupo adquiriu vários veículos de alto luxo, como Ferrari, Maserati e BMW, todos registrados em nome de interpostas pessoas (“laranjas”).
Como funcionava a manobra financeira
Em nota oficial, agentes informaram que “em regra, as empresas participantes do esquema simulavam a venda de mercadorias ao cliente do “serviço” de lavagem, que então pagava por produtos inexistentes via transferências bancárias ou boletos (para dar aparência de legalidade à aquisição)”. “As quantias recebidas eram transferidas para diversas outras empresas de fachada, que remetiam os valores para o exterior ou faziam transferências para pessoas ligadas ao cliente inicial”.
O grupo chegou adquirir dezenas de veículos de alto luxo, nesta quinta, com os mandados judiciais busca-se a corroboração das provas dos crimes descobertos até o momento: lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação tributária e associação criminosa, bem com o aprofundamento das investigações para a coleta de indícios de autoria em relação aos crimes de corrupção ativa e passiva.
Fonte : Agência Estado